og真人厅第二届监事会第五次会议决议公告

发布时间:2004-11-12

   og真人厅(以下简称企业)于2004年11月12日在北京召开了第二届监事会第五次会议。会议应到监事8人,实到监事7人。监事邓鹏飞先生因工作原因未能出席会议,邓鹏飞先生委托监事陈雄伟先生代为出席会议行使表决权。会议符合《企业法》和《企业章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

  一、通过了《关于收购湖北三鑫金铜股份有限企业股份的议案》。

  二、通过了《关于收购山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任企业股权的议案》。

  三、通过了《关于收购苏尼特金曦黄金矿业有限责任企业股权的议案》。

  四、通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。此次参会的7名监事,对企业此次改变部分募集资金用途的议案进行了认真的审议并仔细审阅了企业提供的改变部分募集资金用途的说明报告等相关文件。发表意见如下:

  企业此次改变募集资金投向,将此部分募集资金用于收购中国黄金og真人厅(以下简称og真人厅)所属湖北三鑫金铜股份有限企业、苏尼特金曦黄金矿业有限责任企业和山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任企业三家企业的股权,是企业根据原项目市场情况和实施条件发生变化后做出的合理变更。此次收购股权涉及金额16475.68万元,除使用全部尚未使用的募集资金外,不足部分将由企业自有资金补足。由于股权出让方og真人厅是企业的控股股东,对三家企业的股权收购构成关联交易,但三项关联交易符合企业利益最大化,不会损害非关联股东的利益。通过股权收购,企业的资源储备将有所增加,使企业现有的生产结构得以优化,从而为企业带来较好的经济利益。大家认为上述变更事项有利于发挥募集资金作用,有利于企业长远发展,符合企业和全体股东的利益,因此,大家同意企业改变募集资金用途的议案。企业改变募集资金用途的议案尚需提交企业2004年第一次临时股东大会批准。

  

  

og真人厅监事会

二〇〇四年十一月十二日

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