og真人厅第五届董事会第十六次会议决议公告

发布时间:2015-01-14

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证券代码:600489???????????????

股票简称:og真人厅

公告编号:2015-001

og真人厅第五届董事会第十六次会议决议公告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

og真人厅(以下简称企业)第五届董事会第十六次会议通知于2015年1月8日以邮件和送达方式发出,会议于2015年1月14日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议符合《企业法》和《企业章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)通过了《关于聘任总经理的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。企业原总经理王荣湖因涉嫌违法,已被检察机关正式逮捕。企业决定解除王荣湖总经理职务,聘任王晋定先生为企业总经理。

(二)通过了《关于为河北峪耳崖黄金矿业有限责任企业贷款提供担保的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(三)通过了《关于为河南中原黄金冶炼厂有限责任企业贷款提供担保的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。该担保事项尚需提交企业股东大会审议通过。

(四)通过了《关于为河南金源黄金矿业有限责任企业贷款提供担保的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

上述三项担保内容详见:《og真人厅为控股子企业提供担保的公告》(公告编号2015-002)。

(五)通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任企业增加注册资本的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同意在河南中原黄金冶炼厂有限责任企业(以下简称中原冶炼厂)原注册资本15亿元基础上增加注册资本金4.4亿,企业持有中原冶炼厂70%股权,三门峡金渠集团有限企业持有中原冶炼厂24%股权,三门峡市财政局持有中原冶炼厂6%股权,中原冶炼厂各股东按股权比例同比例增资。增资后,中原冶炼厂各股东持股比例不变,注册资本增加至19.4亿元。

特此公告。

附件:聘任人员简历。

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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一五年一月十五日

附件:

聘任人员简历

王晋定,男,汉族,1966年10月出生,中共党员,硕士,高级会计师、高级黄金投资分析师。曾任中国黄金og真人厅总经理助理,og真人厅总经理,潼关og真人厅矿业有限责任企业董事长、党委书记,中国黄金协会副会长。现任中国黄金og真人厅副总经理、党委委员,og真人厅董事、总经理。

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