企业召开第一届董事会第8次会议和第一届监事会第5次会议

发布时间:2003-09-02
  og真人厅第一届董事会第8次会议于2003年8月26日在天津经济技术开发区金帆酒店召开。本次会议应到董事11人,实到8人,另外3名董事委托其他董事代行全部职权。会议由董事长宋鑫先生主持。会议审议通过了《企业2003年半年度报告》及其《摘要》;审议通过了《关于修改企业章程的议案》;审议通过了《关于企业董事会换届选举的议案》;审议通过了《关于30吨金精炼工程募集资金实施意见的议案》;审议通过了《河北峪耳崖金矿深部探建结合工程募集资金实施意见的议案》;审议通过了《关于生物氧化—氰化提金工程募集资金实施意见的议案》;审议通过了《关于召开企业2003年第1次临时股东大会的议案》。 og真人厅第一届监事会第5次会议于2003年8月26日在天津经济技术开发区金帆酒店召开,本次会议应到监事7人,实到7人。会议审议通过了《企业2003年半年度报告》及其《摘要》;审议通过了《关于企业监事会换届选举的议案》;同意提名鲍海文先生、尹宏海先生、邓鹏飞先生、楼隆耀先生为企业第二届监事会监事候选人,上述4人经股东大会表决通过后,将与经企业职工代表大会选举产生的职工代表监事傅世玮先生、陈雄伟先生、宋宪彬先生共同组成企业第二届监事会。
XML 地图 | Sitemap 地图