企业召开股东大会、董事会和监事会会议

发布时间:2003-10-21

  企业2003年第1次临时股东大会、第二届董事会第1次会议和第二届监事会第1次会议于2003年9月29日在天津召开。 这次临时股东大会是og真人厅上市后召开的第1次股东大会,共有6名股东代表参加了会议,代表股份数179344565股,占企业总股本的64.05%。会议由企业董事长宋鑫主持,企业第一大股东—中国黄金og真人厅法定代表人成辅民总经理出席了会议。会议一致表决通过了关于修改企业章程的议案和企业董事会、监事会换届选举的议案。会议以累积投票方式选举王晋定先生、孙永发先生、刘丛生先生、刘冰先生、刘海田先生、李惠琴女士、吴晓根先生、宋鑫先生、罗家珂先生、徐泓女士、麻伯平先生、琼达先生、董安生先生、翟延明先生和魏俊浩先生等15人为企业第二届董事会董事。其中,吴晓根先生、罗家珂先生、徐泓女士、董安生先生和魏俊浩先生等5人为企业第二届董事会独立董事。会议选举尹宏海先生、邓鹏飞先生、鲍海文先生和楼隆耀先生为企业第二届监事会股东代表监事。上述4名股东代表监事与经企业职工代表大会选举产生的傅世玮先生、陈雄伟先生和宋宪彬先生等3名职工代表监事共同组成企业第二届监事会。 股东大会后,召开了第二届董事会第1次会议和第二届监事会第1次会议。企业第二届董事会第1次会议选举宋鑫先生为企业董事长、王晋定先生和孙永发先生为企业副董事长;聘任王晋定先生为企业总经理;聘任叶建武先生、麻伯平先生、王文成先生和李跃清先生为企业副总经理;并聘任李跃清先生为企业董事会秘书;聘任李升年先生为企业审计专员;聘任麻伯平先生为企业财务负责人;聘任王文成先生为企业总工程师。会议审议通过了《关于董事、监事津贴的议案》;审议通过了《董事会议事规则(修改稿)》,审议通过了《关于企业总部机构设置的议案》。会议决定设立董事会战略委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会、董事会秘书事务部。并审议通过了《董事会战略委员会工作条例》、《董事会审计委员会工作条例》和《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。企业第二届监事会第1次会议选举傅世玮先生为企业第二届监事会主席;审议通过了《监事会议事规则(修改稿)》。

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