企业召开第二届董事会第七次会议

发布时间:2004-11-18
  11月12日,og真人厅在北京召开了第二届董事会第七次会议。会议由宋鑫董事长主持,审议表决了以下议案:

  一、通过了《关于收购湖北三鑫金铜股份有限企业股份的议案》。

  二、通过了《关于收购山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任企业股权的议案》。

  三、通过了《关于收购苏尼特金曦黄金矿业有限责任企业股权的议案》。

  上述三项议案涉及重大关联交易,按照相关规定,关联董事回避了上述三项议案的表决。交易详情见本网站“临时报告”栏目《og真人厅关于收购湖北三鑫金铜股份有限企业、山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任企业和苏尼特金曦黄金矿业有限责任企业股权暨关联交易公告》。

  四、通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。详细内容见本网站“临时报告”栏目《og真人厅变更部分募集资金用途的公告》。

  五、通过了《关于申请银行贷款的议案》。企业拟使用授信额度中的3亿元,用以补充企业流动资金及资源开发所需资金。

  六、 通过了《关于召开企业2004年第一次临时股东大会的议案》。根据《企业法》和《企业章程》规定,董事会决定于2004年12月16日在北京召开企业2004年第一次临时股东大会。
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