企业召开2004年第一次临时股东大会

发布时间:2004-12-18
   og真人厅2004年第一次临时股东大会于2004年12月16日在北京安定门外青年湖北街1号黄金业务楼八层会议室召开。出席本次大会的股东代表共9人,代表股份181,863,256股,占股份总数的64.95%,其中非流通股股东代表6人,代表股份177,705,978股,流通股股东代表3人,代表股份4,157,278股。会议由企业董事长宋鑫主持。

  本次大会经过有效表决,通过了以下决议:

  一、审议并通过了《关于收购湖北三鑫金铜股份有限企业股份的议案》。本议案涉及关联交易,关联股东回避了表决。股东大会以22,509,455 股赞成,0股反对,0股弃权通过本议案。

  二、审议并通过了《关于收购山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任企业股权的议案》。本议案涉及关联交易,关联股东回避了表决。股东大会以20,218,777股赞成,0股反对,2,290,678股弃权通过本议案。赞成股份占出席会议有表决权股份的89.82%。

  三、审议并通过了《关于收购苏尼特金曦黄金矿业有限责任企业股权的议案》。本议案涉及关联交易,关联股东回避了表决。股东大会以20,218,777股赞成,0股反对,2,290,678股弃权通过本议案。赞成股份占出席会议有表决权股份的89.82%。

  四、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。股东大会以181,863,256 股赞成,0股反对,0股弃权通过本议案。赞成股份占出席会议有表决权股份的100%。

  本次股东大会由天银律师事务所邹盛武律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事宜符合法律、法规和企业章程的规定。
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