og真人厅第二届董事会第1次会议决议公告

发布时间:2003-09-29

  og真人厅(以下简称"企业")第二届董事会第1次会议,于2003年9月29日在天津市经济技术开发区金帆酒店召开。会议应到董事15名,实到15名,企业监事会成员列席了会议。会议符合《企业法》和《企业章程》的规定。 经审议并逐项表决,会议全票通过了如下决议:

  一、选举宋鑫先生为企业第二届董事会董事长;

  二、选举王晋定先生和孙永发先生为企业第二届董事会副董事长;

  三、聘任王晋定先生为企业总经理;

  四、聘任李跃清先生为企业董事会秘书;

  五、聘任李升年先生为企业审计专员;

  六、聘任叶建武先生、麻伯平先生、王文成先生和李跃清先生为企业副总经理;

  七、聘任麻伯平先生为企业财务负责人;

  八、聘任王文成先生为企业总工程师;

  九、审议通过了《关于董事、监事津贴的议案》;

  该项议案须经过企业股东大会通过后,方可实施。

  十、审议通过了《董事会议事规则(修改稿)》,修改内容如下:

  1、根据企业《章程》规定,企业董事会人数由原来的11人增至15人,并明确规定独立董事不得少于董事人数的三分之一。

  2、按照中国证监会《上市企业治理准则》的要求,董事会下设三个专业委员会,分别是战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。

  十一、决定设立董事会战略委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会。战略委员会由董事长宋鑫先生、副董事长王晋定先生、董事麻伯平先生、独立董事罗家珂先生和独立董事魏俊浩先生等5人组成,其中,由董事长宋鑫先生任主任委员。审计委员会由独立董事徐泓女士、独立董事吴晓根先生和董事李惠琴女士等3人组成,其中,由独立董事徐泓女士任主任委员。薪酬与考核委员会由独立董事董安生先生、独立董事吴晓根先生和董事李惠琴女士组成,其中,董安生先生任主任委员。

  该项议案尚须提交企业股东大会审议。

  十二、审议通过了《董事会战略委员会工作条例》、《董事会审计委员会工作条例》和《董事会薪酬与考核委员会工作条例》;

  十三、决定设立董事会秘书事务部;

  十四、审议通过了《关于企业总部机构设置的议案》。

  附:部分高管人员简历(企业其余高级管理人员的简历见2003年8月29日的《中国证券报》和《上海证券报》)

  叶建武,男,52岁,高级工程师,毕业于中南矿冶学院选矿工程专业。曾任山东焦家金矿选矿厂厂长、中国黄金总企业企业部主任、中国黄金总企业联营企业部主任。现任本企业副总经理。

  王文成,男,39岁,高级工程师,毕业于昆明工学院采矿工程专业。曾任吉林海沟金矿小海沟分矿矿长、吉林海沟矿业总企业副总经理、山西大同黄金矿业有限责任企业总经理、董事长。现任本企业副总经理、总工程师。

  李升年,男,56岁,高级工程师,毕业于东北工学院冶炼专业。曾任冶金部有色金属研究院工程师、中国黄金总企业基建办副主任、国家经贸委黄金管理局规划科技处副处长、中国黄金总企业脱困办主任、审计监察部主任。现任本企业审计专员、纪委书记、工会主席。

  李跃清,男,38岁,高级经济师,毕业于北京大学历史学专业、首都经济贸易大学人力资源管理专业。曾任国家黄金管理局审计监察室主任科员、中国黄金总企业人事部副主任。现任本企业董事会秘书。

  og真人厅董事会

  2003年9月29日

  

  

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