og真人厅第二届监事会第2次会议决议公告

发布时间:2004-03-29

  og真人厅(以下简称"企业")于2004年3月29日在天津召开了第二届监事会第2次会议。会议应到监事 7人,实到监事5人。会议符合《企业法》和《企业章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

  一、《2003年度监事会工作报告》。

  监事会认为:

  报告期内,企业董事会认真履行了《企业法》和《企业章程》所赋予的各项职权,落实了股东大会决议,进一步加大了对外开发资源的力度,强化了企业发展战略研究,对企业实现年度生产经营目标、制定持续发展措施、进一步完善法人治理结构等重大问题进行科学决策、程序合法。

  企业董事、总经理及其他高级管理人员在实行企业职务时,始终做到依法规范运行,没有发现违反国家法律、法规、企业章程及损害企业利益行为。

  监事会对企业2003年度的财务状况进行了监督检查,并确认武汉众环会计师事务所出具的2003年度财务审计报告,其真实反映了企业2003年度财务状况和经营成果。

   2003年企业监事会把工作重点确定在监督募集资金的使用状况,监督募集资金项目的进度、工程质量等方面。通过监督检查看到:一是募集资金定向投放到位,数字真实准确。二是募集资金使用合理,未发生违规行为。

  企业销售产品、关联交易的交易价格公平合理,无内幕交易行为发生,没有损害股东的合法权益和造成企业资产流失

  二、《企业2003年度财务决算报告》。

  三、《企业2003年度报告及其摘要》。

  四、《关于调整企业监事的议案》。

  企业控股股东--中国黄金og真人厅推荐的傅世玮先生为企业股东代表监事候选人,拟提请股东大会审议。同时,傅世玮先生将不再作为企业职工代表监事。经企业职工代表会议选举,同意李升年先生为企业职工代表监事。

  五、《关于监事会主席薪酬的议案》。

  拟对监事会主席实行年薪制。其薪酬由基本年薪和风险年薪组成。基本年薪按月平均支付,风险年薪按年度经营目标考核办法,于年终考核后支付。

  六、《关于修改监事会议事规则的议案》。

  根据《企业章程》的规定,在第二届监事会第1次会议通过的《监事会议事规则(修改稿)》的基础上,将第四条修改为:监事会由八名监事组成,其中选举监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时,由其指定一名监事代行其职权。

  七、新任监事的简历

  傅世玮,男,50岁,高级会计师,毕业于浙江冶金经济专科学校财务专业,曾任在中国黄金总企业财务处主任科员、中国黄金总企业审计室副主任、国家黄金局财务处副处长、中国黄金深圳经济发展企业副总经理 、中国黄金总企业计划财务部主任、冶金部黄金局经调处处长、国家经贸委企管财务处处长、og真人厅党委书记 og真人厅监事会主席。

  李升年,男,57岁,高级工程师,毕业于东北工学院冶炼专业。曾任冶金部有色金属研究院工程师、中国黄金总企业基建办副主任、国家经贸委黄金管理局规划科技处副处长、中国黄金总企业脱困办主任、审计监察部主任。现任本企业审计专员、纪委书记、工会主席。

  og真人厅监事会

  二〇〇四年三月二十九日

  

  

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